Mossack Fonseca & Co is een Panamese advocatenkantoor en corporate dienstverlener opgericht in 1986 en is uitgegroeid tot meer dan 40 kantoren over de hele wereld te hebben. Het bedrijf kreeg wereldwijde media-aandacht in april 2016, toen informatie over off-shore belastingparadijzen en klantinformatie werd gepubliceerd in het Panama Papers na een enorme cache van zijn documenten uit 1970-2015 waren gelekt naar media .

Geschiedenis en praktijkgebieden

Het bedrijf werd opgericht door de Duitse advocaat Jürgen Mossack in 1977 en vergezeld door Panamese schrijver / advocaat Ramón Fonseca in 1986 en later voegde een derde bestuurder, Zwitserse advocaat Christoph Zollinger.

Het is gespecialiseerd in handelsrecht, trustdiensten, investeerder advies- en internationale bedrijfsstructuren. Het biedt ook de intellectuele eigendom bescherming en het zeerecht diensten.

In 2013 werd het bedrijf omschreven als een van de zeven die samen meer dan de helft van de opgenomen in Panama bedrijven vertegenwoordigd. Het bedrijf herbergt ook een aantal Panama-opgenomen bedrijven binnen haar kantoren. Het is een van de grootste bedrijven in de zakelijke dienstverlening. echter, de oprichter van beweert dat het slechts ongeveer 5% van de wereldwijde financiële diensten juridische sector. Volgens The Economist, het bedrijf heeft 5 tot 10% van de wereldwijde lege vennootschap markt, en het is beschreven als “lippen stijf op elkaar.”

Kantoren en internationale praktijk

Het bedrijf heeft negen vestigingen in China, een aantal in Latijns-Amerika, anderen in de Verenigde Staten en Europa, met twee in Zwitserland. Advocaten van de firma zijn verzonden naar het buitenland te bevorderen het bedrijfsleven in Panama en Panamese financiële producten.

Mossack opgericht operaties in de Britse Maagdeneilanden in 1987, waar het verwerkt meer dan 100.000 bedrijven in de eilanden.

De firma werd geraadpleegd door het land van Niue wanneer Niue getracht een te worden offshore financiële centrum, en beheerd dat het bedrijfsleven uitsluitend voor het land door middel van hun Panama hoofdkwartier. Echter, de Amerikaanse banken opgelegde embargo op bankoverschrijvingen naar Niue in 2001, wat leidt tot een sluiting van het bedrijf in 2005. rekeningen van klanten van het kantoor werden verplaatst van Niue naar Amerikaans Samoa.

Controverses

Het bedrijf heeft naar verluidt geholpen buitenlandse burgers te omzeilen hun lokale belastingwetgeving en de internationale sancties. De oprichter van het bedrijf heeft betoogd dat het eenvoudig is het helpen van deze klanten te bereiken privacy, en dat het nu voldoet aan de ‘ ken uw klant ‘ voorschriften.

Argentijnse witwassen van geld

In 2014, werd MF Corporate Services gedagvaard door een hedge fund op zoek om geld te herstellen van de Argentijnse regering. Het fonds beweerde dat MF shell bedrijven had gemaakt om geld te gaan van de overheid om Lázaro Báez, een bondgenoot van de familie Kirchner. Mossack Fonseca beweerde dat het was niet de eigenaar van MF Corporate Services, maar een Nevada rechter geoordeeld dat de dagvaarding tegen Mossack Fonseca geldig was.

Commerzbank

In februari 2015 werd het bedrijf betrokken bij het onderzoek van de Duitse regering het witwassen van geld en belastingontduiking regelingen bij Commerzbank.

Petrobras

In januari 2016 medewerkers van de Braziliaanse het kantoor van de firma werden aangeklaagd in verband met de lopende Petrobras corruptieschandaal. In dat geval kan een rechter beweerde dat “Mossack Fonseca geleverde diensten voor de opening van offshore samenlevingen, en ten minste vier agenten betrokken waren bij een regeling om geld wit te wassen.” Het bedrijf heeft gereageerd dat de Braziliaanse kantoor is een “franchise “en niet gecontroleerd door het hoofdkantoor in Panama. de oprichter van de firma heeft ontslag genomen uit zijn adviserende positie aan de Panamese regering om zich te concentreren op de Braziliaanse aantijgingen en zegt dat het bedrijf is gewist.

“Panama Papers” lekken

Op 3 april 2016, de Duitse krant Süddeutsche Zeitung heeft aangekondigd dat 11,5 miljoen vertrouwelijke documenten waren uitgelekt van de firma aan journalisten. Deze documenten, ook wel de “Panama Papers”, onthulde hoe cliënten verborgen miljarden dollars in belastingparadijzen. Bestaande uit documenten die dateren uit de jaren 1970, de 2,6- terabyte werd reeks aan Süddeutsche Zeitung in 2015 door een anonieme bron, en vervolgens overgedragen aan de Washington gebaseerde International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Het bedrijf zegt dat deze dekking heeft “Misrepresented” hun werk. In zijn volledige verklaring van het bedrijf beweert dat het voert due diligence- op potentiële klanten, “routinematig ontkennen diensten” aan degenen die “gecompromitteerd” en “routinematig ontslag van client engagementen toen lopende due diligence en / of updates van sanctielijsten onthullen “problemen, maar dat daarnaast de verantwoordelijkheid voor mogelijke wetsovertredingen kan met storingen of vervalt door andere instellingen liggen gezien het feit dat:

ongeveer 90% van onze klantenkring bestaat uit professionele klanten, zoals internationale financiële instellingen, evenals het vertrouwen bedrijven en prominente recht en accountantskantoren, die als tussenpersoon optreden en worden geregeld in het rechtsgebied van hun bedrijf. Deze klanten zijn verplicht om zorgvuldigheid uit te voeren op hun klanten in overeenstemming met de KYC en AML regels waaraan zij zijn onderworpen.

De firma heeft klanten op 3 april 2016, dat de bestanden werden verkregen via een hack van e-mailserver van het bedrijf. Forbes heeft gesuggereerd dat het bedrijf informatiebeveiliging was slecht, uitvoeren van oude versies van de belangrijkste instrumenten.