De Panama Papers zijn een gelekte set van 11,5 miljoen vertrouwelijke documenten die gedetailleerde informatie over meer dan 214.000 bieden offshore- beursgenoteerde ondernemingen door de Panamese zakelijke dienstverlener Mossack Fonseca, met inbegrip van de identiteit van de aandeelhouders en de bestuurders van de bedrijven. De documenten laten zien hoe vermogende particulieren, met inbegrip van ambtenaren, verborgen hun activa van publieke controle. Op het moment van publicatie, de kranten identificeerde vijf toenmalige staatshoofden of regeringsleiders uit Argentinië, IJsland, Saoedi-Arabië, Oekraïne en de Verenigde Arabische Emiraten; evenals overheidsfunctionarissen, naaste familieleden en naaste medewerkers van de verschillende regeringsleiders van meer dan veertig andere landen. De Britse Maagdeneilanden was de thuisbasis van de helft van de bedrijven blootgelegd en Hong Kong bevatte de meest aangesloten banken, advocatenkantoren en tussenpersonen.

Hoewel het gebruik van offshore business entiteiten is niet illegaal in de rechtsgebieden waarin zij zijn geregistreerd, tijdens hun onderzoek verslaggevers vonden dat sommige van de lege vennootschappen zijn gebruikt voor onwettige doeleinden, met inbegrip van fraude, drugshandel en belastingontduiking.

Een anonieme bron met het pseudoniem ” John Doe ” maakte de documenten in batches om Duitse krant Süddeutsche Zeitung begin in het begin van 2015. De informatie uit deze onbezoldigde klokkenluider documenten transacties zo ver terug als de jaren 1970 en uiteindelijk in totaal 2,6 terabytes aan gegevens. Gezien de omvang van het lek, de krant de hulp ingeroepen van het International Consortium of Investigative Journalists, die de documenten voor onderzoek en analyse om zo’n 400 journalisten op 107 media-organisaties in 76 landen verdeeld. De eerste nieuwsberichten op basis van de papers, en 149 van de documenten zelf, werden gepubliceerd op 3 april 2016. de ICIJ is van plan om een volledige lijst van bedrijven die betrokken zijn bij het begin van mei 2016 te publiceren

Achtergrond

Hoewel er geen formele definitie bestaat, wordt een rechtsgebied doorgaans beschouwd als een offshore financiële centrum, soms minder formeel bekend als een belastingparadijs, wanneer de bancaire infrastructuur:

• In de eerste plaats levert diensten aan mensen of bedrijven die zich niet aan zijn bewoners.
• Vergt weinig of geen openbaarmaking van informatie alvorens zaken te doen.
• Biedt lage belastingen.

Klanten in een dergelijk rechtsgebied kan offshore-rekeningen nodig heeft voor elk van een aantal redenen, sommige volkomen legaal en ethisch onberispelijk; Echter, “de meest voor de hand liggende gebruik van offshore financiële centra is om belastingen te vermijden”, zoals journalisten en onderzoekers, zoals The Economist en het Tax Justice Network al eerder opgemerkt. Igor Angelini, hoofd van Europol ’s Financial Intelligence Group, zei onlangs dat de shell bedrijven gebruikt voor dit doel een belangrijke rol in grootschalige witwaspraktijken “spelen activiteiten “en dat zij vaak een middel om” transfer smeergeld “.

Advocatenkantoren in het algemeen spelen een centrale rol in de offshore financiële operaties. Mossack Fonseca, de Panamese advocatenkantoor wiens werk product werd gelekt in de Panama kranten affaire, is één van de grootste in de business. De diensten aan haar klanten onder meer de integratie en de exploitatie van lege vennootschappen in vriendschappelijke jurisdicties voor hun rekening. Zij kunnen onder meer het creëren van “complexe shell bedrijfsstructuren” dat, terwijl de juridische, ook toestaan dat het bedrijf klanten “om te werken achter een vaak ondoordringbare muur van geheimhouding”. [8 ] De uitgelekte papieren detail een deel van hun complexe, multi-level en multi-nationale collectieve structuren.

Mossack Fonseca heeft gehandeld namens meer dan 300.000 bedrijven, de meeste van hen zijn geregistreerd in de financiële centra die zijn Britse overzeese gebiedsdelen. Het bedrijf werkt samen met de grootste van de wereld financiële instellingen, waaronder Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS, Commerzbank en Nordea.

Het Tax Justice Network genaamd Panama een van de oudste en meest bekende belastingparadijzen in Amerika, en “de ontvanger van drugs geld uit Latijns-Amerika, plus voldoende andere bronnen van zwart geld uit de Verenigde Staten en elders”, aldus The Conversation. Panama is herhaaldelijk aangehaald in de afgelopen jaren als een jurisdictie die niet samenwerken met internationale fiscale transparantie initiatieven. [ verduidelijking nodig ]

Internationaal Monetair Fonds (IMF) onderzoekers schatten in juli 2015 dat de winst verschuiven door multinationals kost ontwikkelingslanden ongeveer $ 213.000.000.000 per jaar, bijna 2% van hun nationaal inkomen.

Leak tijdlijn en logistiek

Meer dan een jaar voor de april 2016 release van de gelekte documenten, een anonieme bron die zichzelf als “geïdentificeerd John Doe ‘bood Duitse krant Süddeutsche Zeitung (SZ) grote caches van gevoelige bankdocumenten. De krant aanvaard en in de ruimte van een jaar ontvingen 2,6 terabytes aan gegevens opgebouwd uit Mossack Fonseca documenten over 214.488 offshore-entiteiten. De gelekte documenten nummer 11500000 en zijn gemaakt tussen de jaren 1970 en eind 2015 door Mossack Fonseca.

Op zijn aandringen, verslaggevers gecommuniceerd met de bron meer dan alleen gecodeerde kanalen. Anonimiteit en inzicht dat ze nooit face-to-face zou voldoen waren zijn voorwaarden voor het verschaffen van de documenten. Hij zei dat zijn leven in gevaar was, maar weigerde de beloning. “Er zijn een paar voorwaarden,” zei hij. “Mijn leven is in gevaar, zullen we alleen praten via versleutelde [regels]. Geen meeting ooit.”

Volgens de Süddeutsche Zeitung verslaggever Bastian Obermayer, de bron zei dat hij besloot om de gegevens lekken, omdat hij dacht dat Mossack Fonseca gehandeld onethisch. “De bron is van mening dat dit advocatenkantoor in Panama doet reële schade voor de wereld, en de bron wil eindigen dat. Dat is een van de motivaties,” zei Obermayer.

Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) hielp bij de organisatie van het onderzoek en document review eenmaal Süddeutsche Zeitung realiseerde de omvang van het voetenwerk die nodig is om de authenticiteit van het lek te valideren. Extra verhalen op basis van deze gegevens zijn in de werken, en de volledige lijst van bedrijven zal worden uitgebracht in begin mei 2016. Ze aangeworven verslaggevers en middelen van The Guardian, de BBC, Le Monde, SonntagsZeitung, Falter, La Nación en Duitse omroepen NDR en WDR, en Oostenrijkse omroep ORF, en uiteindelijk vele anderen.

De enorme hoeveelheid gelekte gegevens is aanzienlijk groter dan de Wikileaks Cablegate lek in 2010 (1,7 GB ), Offshore Lekken in 2013 (260 GB), de 2014 Lux Lekkages (4 GB) en de 3.3 GB Zwitserse Lekken van 2015. Ter vergelijking: de 2.6 TB van de Panama Papers is gelijk aan 2600 GB.

Ongeveer 400 journalisten uit 107 media-organisaties in 80 landen op een bepaald punt ontvangen en geanalyseerd lekken documenten waarin de activiteiten van het advocatenkantoor en lege vennootschappen van haar klanten Na meer dan een jaar van de rapportage, de eerste nieuwsberichten op basis van de documenten werden op 3 april 2016 gepubliceerd, samen met 149 van de documenten zelf. de betrokken activiteiten en de werking van sommige 214.000 lege vennootschappen data. Reporters naargelang de documenten in een enorme file structuur die een map voor elke lege vennootschap, waarin de e-mails, contracten, afschriften en hield gescande documenten Mossack Fonseca had gegenereerd, terwijl het zakendoen met het bedrijf of het toedienen van het op rekening van een klant. sommige 4,8 miljoen gelekte dossiers waren e-mails, 3.000.000 waren database-formaat bestanden [ verduidelijking nodig ], 2,2 miljoen PDF’s, 1,2 miljoen foto’s, 320.000 tekstbestanden en 2242 bestanden in andere formaten.

Journalisten geïndexeerd de documenten, met behulp van open source software pakketten Apache Solr en Apache Tika, en toegankelijk hen door middel van een aangepaste interface gebouwd op de top van Blacklight. Süddeutsche Zeitung reporters ook gebruikt Nuix voor deze, proprietary software geschonken door een Australisch bedrijf ook genoemd Nuix.

Met behulp van Nuix, SZ reporters uitgevoerd ook optical character recognition (OCR) de verwerking van de miljoenen van gescande documenten, en de gegevens die ze bevatten werden zowel doorzoekbaar en machine-leesbaar. De meeste verslaggevers vervolgens gebruikt Neo4J en Linkurious aan individuele en zakelijke namen extraheren uit de stukken voor analyse, maar een paar gebruikte Nuix voor dit zo goed. Ze vervolgens cross-paste de gecompileerde lijsten van mensen tegen de verwerkte documenten. In de volgende stap worden de reporters geanalyseerd hun informatie, in een poging om mensen, rollen, geldstroom en de structuur wettigheid aan te sluiten.

Dataveiligheid

Mossack Fonseca aangemeld zijn klanten op 1 april 2016 dat zij een e-mail hack had opgelopen. Wanneer het document lek bekend werd, het bedrijf enig verband met de e-mail hack, die zij zei in omvang was beperkt afgewezen. ICIJ had al de uitgelekte gegevens voor meer per jaar tegen die tijd, dus misschien [ oneigenlijk synthese? ] De twee waren inderdaad volledig gescheiden evenementen. Databeveiliging experts echter op gewezen dat de onderneming niet had het versleutelen van e-mails zijn en bovendien leek te zijn het runnen van een drie-jaar-oude versie van Drupal met een aantal bekende kwetsbaarheden.

Klanten van Mossack Fonseca

Verslagen van 3 april genoteerd en financiële stroomaansluitingen om meerdere hooggeplaatste politieke figuren en hun familieleden.

Verschillende nationale leiders werden genoemd, met inbegrip van de voorzitters Khalifa bin Zayed Al Nahyan van de Verenigde Arabische Emiraten, Petro Poroshenko van Oekraïne, Koning Salman van Saoedi-Arabië, evenals de premier van IJsland Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Voormalig staatshoofden genoemd in de kranten onder Sudanese president Ahmed al-Mirghani, de emir van Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, en de ministers-presidenten van Georgië Bidzina Ivanishvili, Irak Ayad Allawi, en Jordanië Ali Abu al-Ragheb, voormalig premier van Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, de voormalige Oekraïense premier Pavlo Lazarenko, en de Ion Sturza van Moldavië

De gelekte bestanden geïdentificeerd 61 familieleden en medewerkers van premiers, presidenten en koningen, met inbegrip van de overleden vader van de Britse premier David Cameron, de broeder-in-law van de Chinese primordiale leider Xi Jinping, , de zoon van Maleisische premier Najib Razak, de kinderen van de Pakistaanse premier Nawaz Sharif, en de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev, de neef van de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma, de kleinzoon van de Kazachse president Nursultan Nazarbayev, de persoonlijke secretaris van de Marokkaanse koning Mohammed VI, en de “favoriete aannemer” van de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto.

Andere klanten opgenomen minder hoge regeringsfunctionarissen en hun naaste familieleden en medewerkers uit meer dan veertig verschillende landen.

Veel mensen in de Panama Papers genoemd werden verbonden met de wereld bestuursorgaan van vereniging voetbal, FIFA, waaronder de voormalige president van de CONMEBOL Eugenio Figueredo, de voormalige voorzitter van de UEFA Michel Platini, de voormalige secretaris-generaal van de FIFA Jérôme Valcke, [ 37] Argentijnse speler Lionel Messi, en uit Italië, het hoofd manager van de “Metro” Antonio Guglielmi.

Het lek bleek ook een uitgebreide belangenconflict verbinding tussen een lid van de FIFA ethische commissie en voormalig FIFA vice-president Eugenio Figueredo. Zwitserse politie huiszoeking in de kantoren van de UEFA, bestuursorgaan Europees voetbal na de naamgeving van de voormalige secretaris-generaal Gianni Infantino als voorzitter van de FIFA. Hij had een tv-deal gesloten, terwijl hij op de UEFA met een bedrijf genaamd Cross Trading, waar de FBI sindsdien beschuldigd van omkoping. Het contract ontstond onder de gelekte documenten. Infantino heeft het wangedrag ontkend.

Paspoorten van ten minste 200 Amerikanen werden ontdekt in de Papers, maar geen US politiek zijn genoemd in het lek.

Mossack Fonseca liep zes bedrijven voor Rami Makhlouf, neef van de Syrische president Bashar al-Assad, ondanks de Amerikaanse sancties tegen hem. DCB Finance, een Maagdeneilanden gevestigde shell bedrijf dat is opgericht door de Noord-Koreaanse bankier Kim Chol Sam en Britse bankier Nigel Cowie genegeerd ook internationale sancties en bleef om zaken te doen met Noord-Korea met de hulp van de Panamese bedrijf. Het Amerikaanse ministerie van Financiën in 2013 genoemd DCB Financiën dekmantelbedrijf voor Daedong Credit Bank en kondigde sancties tegen beide ondernemingen voor het leveren van bankdiensten aan Koreaanse wapenhandelaar Korea Mining and Development Trading Corporation, een poging om sancties te omzeilen tegen dat land, en te helpen bij de verkoop van wapens en uitbreiden van Noord-Korea ’s nucleaire wapenprogramma. Cowie zei de holding werd gebruikt voor legitieme zakelijke en hij was niet op de hoogte van de illegale transacties.

Volgens Telesur, Verenigde Arabische Emiraten president Khalifa bin Zayed Al Nahyan “gebruik van de diensten van Mossack Fonseca ten minste 30 bedrijven in de Britse Maagdeneilanden, dat eigendom is, die opereert US $ 1700000000 ter waarde van commerciële en residentiële activa voor de sjeik in high- end wijken in het Verenigd Koninkrijk “. minister-president van Pakistan Nawaz Sharif ’s drie kinderen – Mariam Safdar, Hasan en Hussain Nawaz Sharif zijn enkele van de meer dan 200 leden van de Pakistaanse elite in de Panama Papers vermeld als eigenaren van offshore bedrijven in een belastingparadijs.

Populaire Indiase beroemdheden als Amitabh Bachchan en Aishwarya Rai Bachchan zijn ook betrokken, samen met de vastgoedontwikkelaar, DLF eigenaar Kushal Pal Singh, en Sameer Gehlaut van de Indiabulls groep, evenals Gautam Adani ’s oudere broer Vinod Adani. [46 ] Indiase politici op de lijst op te nemen Shishir Bajoria uit West-Bengalen en Anurag Kejriwal, de voormalige chef van de Delhi eenheid van loksatta partij.

Acteur Jackie Chan is genoemd in de lekken als aandeelhouder van zes bedrijven gevestigd in de Britse Maagdeneilanden.

Onder de bij deze lijst beroemdheden, de Spaanse regisseur Pedro Almodovar, die (samen met zijn broer Augustinus) creëerde een bedrijf met de naam Glen Valley in de Britse Maagdeneilanden, die een belastingparadijs zijn. Mexicaanse actrice Edith Gonzalez werd in verband met haar man Lorenzo Lazo, die een Televisa partner, Veracruz gouverneur was en bezit momenteel een luchtvaartmaatschappij online. Ook wordt ervoor te zorgen dat de voorzitter van TV Azteca, Banco Azteca en Azteca Foundation, Benjamin Ricardo Salinas Pliego, gebruikt een offshore-bedrijf dat werd opgericht in de Virgin Islands met Panamese bedrijf voor de aanschaf van een jacht. Puerto Ricaanse opname artiest Daddy Yankee verscheen in de grote lekken van informatie uit de Panama Papers. [ Nodig citaat ]

IJslandse premier

Anna Sigurlaug Pálsdóttir, de vrouw van de IJslandse premier Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hield een belang in gefaald banken van het land door middel van offshore bedrijf Wintris Inc. Sigmundur David verkozen na de 2008 bankwezen ineenstorting van IJsland, had beloofd om het schoonmaken van de corruptie in het bankwezen. Het echtpaar kocht Wintris in 2007 uit Mossack Fonseca door de Luxemburgse tak van Landsbanki. Maar Sigmundur David deed zijn belangstelling niet te verklaren in het bedrijf toen hij het parlement ingevoerd in 2009, en niet verkocht zijn 50% van Wintris naar zijn vrouw- voor $ 1 – pas acht maanden later, . op de dag voor een nieuwe wet in werking getreden die hem nodig zou hebben om het belangenconflict te verklaren

Gecontacteerd door ICIJ journalisten voorafgaand aan de publicatie, het echtpaar afgegeven verklaringen over journalist inbreuk op hun privé-leven en drong aan op hun onthullingen compleet waren en het bedrijf betaalde belastingen in IJsland. Echter, omdat zijn positie die betrokken zijn in onderhandeling met de bank schuldeisers en zijn vrouw als obligatiehouder onder hen was, burgers voelde hij een sterke belangenconflict had. Dringt aan op een breuk verkiezingen in de Althing (het IJslandse parlement) werden verwacht, maar na de vrijlating van de kranten ‘, geconfronteerd roept op tot zijn aftreden in plaats daarvan. Tussen de 22.000 en 24.000 mensen deelgenomen aan een anti-government protest buiten het parlement op 4 april 2016, en Edward Snowden vroeg zich af in een tweet als dit vormden de “grootste protest door percentage van de bevolking in de geschiedenis”.

Op 4 april 2016, Sigmundur Davíð aangekondigd live op televisie dat hij niet zou aftreden in de nasleep van de Panama Papers openbaringen, noemde de inhoud ervan “niets nieuws”. Hij zei dat hij had geen regels gebroken en dat zijn vrouw deed niet financieel profiteren van zijn beslissingen. echter, op 5 april, vroeg hij de president van IJsland het parlement te ontbinden en pleiten voor een algemene verkiezingen. De president weigerde en zei het niet duidelijk was dat andere partijen steunden de beweging. Sigmundur Davíð kondigde zijn ontslag 5 april, hoewel later persverklaringen vanuit zijn kantoor stelde voor dat hij alleen maar “deed een stap opzij” voor een tijd. [ 59]

Juan Armando Hinojosa

In 2015 Juan Armando Hinojosa Cantú, een goede vriend van de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto, aangeworven Mossack Fonseca naar trusts voor accounts waarde van $ 100.000.000 maken nadat hij werd onderzocht voor naar verluidt het geven van speciale gunsten aan de Mexicaanse president en zijn vrouw, volgens een analyse door ICIJ, die zei dat de documenten bleek “een complexe offshore-netwerk” van de negen bedrijven in Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Omschreven als Peña Nieto’s “favoriete aannemer”, Hinojosa de bedrijven hebben meer dan tachtig overheid contracten gewonnen en ontvangen ten minste $ 2800000000 in staat geld, The New York Times meldde vorig jaar.

Begunstigden van de Brink’s-Mat overval

Meer dan £ 10 miljoen van contant geld uit de verkoop van het goud gestolen in 1983 Brink’s-Mat overval werd witgewassen, eerst onbewust door en later met de medeplichtigheid van Mossack Fonseca, door middel van een Panamese bedrijf, Feberion Inc, opgericht ten behoeve van een niet nader genoemde client twaalf maanden na de overval. Het geld werd door middel van Feberion, die was uitgegeven gezet aandelen aan toonder alleen, en andere dekmantelbedrijven, via banken in Zwitserland, Liechtenstein, Jersey en het eiland Man. Twee kandidaat-bestuurders van Sark werden door Jersey gevestigde offshore-specialist Centre Services aangesteld om Feberion. De offshore bedrijven diende om de fondsen te recyclen door middel van transacties in grond en onroerend goed in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel de hoofdstedelijke politie een inval in de kantoren van Centre Services in eind 1986 in samenwerking met de autoriteiten van Jersey, waar ze in beslag genomen documenten en de twee Feberion aandelen aan toonder, het was pas in 1995 dat de Brink’s-Mat’s advocaten waren eindelijk in staat om de controle over Feberion en de activa te nemen.

Mossack Fonseca bedrijven

Mossack Fonseca heeft meer dan 300.000 bedrijven beheerd door de jaren heen, met het aantal actieve bedrijven een piek van meer dan 80.000 in 2009. Meer dan 210.000 bedrijven in eenentwintig rechtsgebieden figuur in de lekken. Meer dan de helft werden opgenomen in de Britse Maagdeneilanden; anderen in Panama, de Bahama’s, de Seychellen, Niue, en Samoa. klanten Mossack Fonseca’s zijn afkomstig uit meer dan 100 landen; het merendeel van de zakelijke klanten waren afkomstig uit Hong Kong, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Panama, en Cyprus. Mossack Fonseca werkte samen met meer dan 14.000 banken, advocatenkantoren, oprichters en anderen op te richten bedrijven, stichtingen en trusts voor hun cliënten. Sommige 3.100 bedrijven in de database opgenomen lijken banden moeten Amerikaanse offshore-specialisten en 3.500 aandeelhouders van offshore bedrijven lijst US adressen. Mossack Fonseca heeft kantoren in Nevada en Wyoming.

De gelekte documenten tonen aan dat ongeveer USD $ 2000000000000 door de handen van de firma is verstreken. Een aantal van de houdstermaatschappijen die in de documenten die zaken deed met gesanctioneerde entiteiten, zoals armen kooplieden en familieleden van dictators, terwijl de sancties waren in plaats verschijnen. De firma geleverde diensten naar een Seychellen bedrijf genaamd Pangates International, die de Amerikaanse regering gelooft geleverd vliegtuigbrandstof aan de Syrische regering tijdens de huidige burgeroorlog, en bleef zijn papierwerk verwerken en te certificeren als een bedrijf met een goede reputatie, ondanks sancties, totdat augustus 2015.

Meer dan 500 banken ingeschreven bijna 15.600 lege vennootschappen met Mossack Fonseca, met HSBC en haar relaties goed voor meer dan 2.300 van het totaal. Dexia en J. Safra Sarasin Luxemburg, Credit Suisse van de Kanaaleilanden en de Zwitserse UBS elke aangevraagde ten minste 500 offshore-bedrijven voor hun klanten. Een HSBC woordvoerder zei: “De beschuldigingen zijn historische, in sommige gevallen teruggaat 20 jaar, die dateren van vóór onze significant, goed-bekend hervormingen die de afgelopen jaren. ”

Luxemburg Nordea bank gevraagd bijna 400 holdings in Panama en de Britse Maagdeneilanden voor hun klanten tussen 2004 en 2014. De Zweedse financiële toezichthouder (FI) heeft gezegd dat “ernstige tekortkomingen” bestaan in de manier waarop Nordea monitoren voor het witwassen van geld, en heeft de bank twee waarschuwingen gegeven. In 2015 moest Nordea met de grootst mogelijke boete betalen – meer dan 5 miljoen euro. In 2012 vroeg Nordea Mossack Fonseca om documenten te wijzigen met terugwerkende kracht, zodat de drie Deense klanten volmachtdocumenten lijkt sinds 2010 te zijn geweest van kracht [ 67] de directeur van Nordea Private banking, Thorben Sanders, heeft toegegeven dat vóór 2009 Nordea niet scherm voor belastingontduikers: “naar het einde van 2009 hebben we besloten dat onze bank geen middel zijn belastingontduiking “, aldus Sanders. [ 67] Andere Zweedse banken zijn ook aanwezig in de documenten, maar Nordea treedt op 10.902 keer en de volgende meest genoemde bank komt slechts 764 keer. naar aanleiding van de lekken, premier Stefan Löfven zei dat hij is zeer kritisch over het gedrag Nordea’s en de rol, terwijl de minister van Financiën Magdalena Andersson gekenmerkt gedrag van de bank als “volstrekt onaanvaardbaar”.

Mossack Fonseca reactie

In antwoord op vragen van de The Miami Herald en ICIJ, Mossack Fonseca gaf een 2900-woord verklaring. In wezen, het antwoord geïdentificeerde juridische en compliance regimes over de hele wereld dat het vermogen van individuen om offshore bedrijven gebruiken voor belastingontduiking en de totale anonimiteit te verminderen. In het bijzonder aangehaald ze de FATF protocollen die (voor bedrijven en financiële instellingen in de meeste landen in de wereld) legitimatie van de ultieme economische eigenaren van de bedrijven (met inbegrip van offshore bedrijven) om rekeningen te openen en zakelijke transacties.

In een begeleidend Noot van de redactie, The Miami Herald verklaarde dat de Mossack Fonseca statement “geen enkele van de specifieke due-diligence tekortkomingen ontdekt door verslaggevers had te pakken”.

Op maandag 4 april, Mossack Fonseca gaf een verklaring: “Onze sector is niet bijzonder goed begrepen door het publiek, en helaas deze serie artikelen zal alleen dienen om die verwarring te verdiepen De feiten zijn de volgende:., Terwijl wij het slachtoffer kan zijn geweest van een inbreuk op de gegevensbeveiliging, niets wat we hebben gezien in deze illegaal verkregen cache documenten suggereert dat we iets illegaals gedaan, en dat is heel veel in overeenstemming met de wereldwijde reputatie die we hebben opgebouwd in de afgelopen 40 jaar van het zakendoen op de juiste manier, hier in Panama. het is duidelijk, niemand vindt het leuk om hun gestolen goederen, en we zijn van plan om te doen wat we kunnen om te zorgen voor de schuldigen voor de rechter worden gebracht. Maar in de tussentijd, ons plan is te blijven onze klanten te bedienen, staan achter onze mensen, en ondersteuning van de lokale gemeenschappen waarin we hebben het voorrecht om over de hele wereld werken, net zoals we al bijna vier decennia hebben gedaan. ” Firm medeoprichter Ramón Fonseca Mora vertelde CNN dat de gepubliceerde informatie is vals en vol onnauwkeurigheden en dat de partijen “in veel van de gevallen” door de ICIJ geciteerde “zijn niet en nooit cliënten van Mossack Fonseca geweest.” Het bedrijf verstrekt langer verklaringen ICIJ. Fonseca zei ook dat het bedrijf altijd legaal zijn geweest en zijn gehackt.

In zijn officiële verklaring Mossack Fonseca gesuggereerd dat de verantwoordelijkheid voor eventuele wetsovertredingen met storingen of vervalt door andere instellingen kunnen liggen gezien het feit dat:

ongeveer 90% van onze klantenkring bestaat uit professionele klanten, zoals internationale financiële instellingen, evenals het vertrouwen bedrijven en prominente recht en accountantskantoren, die als tussenpersoon optreden en worden geregeld in het rechtsgebied van hun bedrijf. Deze klanten zijn verplicht om uit te voeren due diligence- op hun klanten in overeenstemming met de KYC en AML regels waaraan zij zijn onderworpen.

In een interview Jürgen Mossack en Ramón Fonseca gaf Bloomberg Mossack zei: “. De kat uit de zak, dus nu hebben we te maken met de nasleep”

gevolgen

Gerard Ryle, directeur van het International Consortium of Investigative Journalists, noemde het lek “waarschijnlijk de grootste klap de offshore-wereld ooit heeft genomen vanwege de omvang van de documenten.” Edward Snowden beschreef de release in een Twitter -bericht als de ” grootste lek in de geschiedenis van gegevensjournalistiek “.

“Dit is een unieke kans om de effectiviteit van testen leaktivism “, zei Micha White, mede-oprichter van Occupy, “… de Panama Papers worden via een ongekende samenwerking wordt ontleed tussen honderden zeer geloofwaardige internationale journalisten die in het geheim hebben gewerkt voor een jaar. Dit is de wereldwijde professionalisering van leaktivism. de dagen van WikiLeaks amateurisme is voorbij. ‘

Ramón Fonseca zei dat het lek was niet een “inside job” – het bedrijf was gehackt door servers in het buitenland gebaseerd. Het had een klacht ingediend bij het kantoor van de Panamese procureurs-generaal.

Op 7 april, werd 2016 wordt aangekondigd dat Jürgen Mossack werd aftreden van de Raad van Panama over buitenlandse relaties ( Conarex ). Maar hij was niet officieel dienen op het moment van zijn ontslag. Zijn broer Peter Mossack nog steeds fungeert als honorair consul van Panama van 2010 tot nu toe.

Beschuldigingen, reacties en onderzoeken

Argentinië

Argentijnse president Mauricio Macri wordt vermeld als hoofd van een handelsonderneming gevestigd in de Bahama’s, dat hij niet bekend tijdens zijn ambtstermijn als burgemeester van Buenos Aires; Het is niet duidelijk of de openbaarmaking van niet-equity bestuursmandaten daarna onder Argentijnse wetgeving nodig was.

Op 7 april 2016, federaal parket Federico Delgado begon een formeel onderzoek naar de betrokkenheid van Macri met Fleg Trading Ltd., het bedrijf in Panama geregistreerd waarvoor President Macri werd vermeld als directeur. Rechter Sebastián Casanello werd gevraagd om het dossier van het onderzoek te starten. De eerste petitie werd gemaakt door Neuquén vertegenwoordiger Darío Martínez. Martínez claimt Macri kon schuldig aan meineed te wijten zijn aan omissies in zijn verklaring onder ede. Martínez ook gerekend een andere offshore bedrijf, Kagemusha SA (vernoemd naar Akira Kurosawa’s film van 1980 ), die in 1981 was opgericht en waaraan president Macri ook had verbindingen.

De familie van de Argentijnse voetballer Lionel Messi aangekondigd dat ze een klacht zal indienen na meldingen hem beschuldigd van het samenstellen van een belastingontduiking netwerk in Panama. De familie ontkende Messi betrokken was geweest en noemde de beschuldigingen lasterlijke. Ze zeiden dat de bedoelde onderneming in de Panama Papers inactief was en dat Messi waren alle inkomsten uit verklaard beeldrechten voor en na de procedure met de Argentijnse belastingdienst.

Armenië

Op 4 april 2016 Hetq Online meldde dat volgens de Panama Papers, generaal-majoor van Justitie en hoofd van de Armeense Verplichte Handhaving Dienst Mihran Poghosyan was aangesloten op drie Panama-geregistreerde bedrijven (Sigtem Real Estates Inc., Hopkinten Trading Inc. bangio Invest SA, zijnde de enige eigenaar van Sigtem en Hopkinten). op 8 april, de Armeense Transparency International Anti-Corruption Center een verzoekschrift ingediend bij de ethische commissie van hoge ambtenaren, met het verzoek een onderzoek naar Poghosyan. [ 94] de leden van de families van ooms Grigor Poghosyan en Mikhail Haroutyunyan werden ook genoemd in verband met zijn bedrijf.

Australië

Het Australian Taxation Office heeft aangekondigd dat het onderzoek naar 800 individuele Australische belastingbetalers op de Mossack Fonseca lijst van klanten en dat sommige van de gevallen kan worden verwezen naar het land van de Serious Financial Crime Task Force.

Azerbeidzjan

Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev reageerde niet op herhaalde verzoeken om commentaar.

Volgens ICIJ website, “De familie van Azerbeidzjan President Ilham Aliyev leidt een gecharmeerd, glamoureuze leven, mede dankzij de financiële belangen in vrijwel alle sectoren van de economie…. [Aliyev’s dochter] Arzu, heeft financiële belangen in een bedrijf dat won de rechten naar de mijne voor goud in het westelijke dorp Chovdar en Azerfon, de grootste zakelijke mobiele telefoon van het land. Arzu is ook een belangrijke aandeelhouder in SW Holding, die bijna elke operatie in verband met Azerbaijan Airlines ( “Azal”) regelt, van maaltijden taxi luchthaven Beide zussen en broer Heydar eigen onroerend goed in Dubai ter waarde van ongeveer $ 75.000.000 in 2010. Heydar is de juridische eigenaar van negen luxe villa’s in Dubai voor sommige $ 44.000.000 “gekocht.

Bangladesh

Volgens tal van media, twee conglomeraten en tweeëndertig Bangladeshi aandeelhouders worden vermeld. Top business persoonlijkheden onder andere Muhammed Aziz Khan, Mohiuddin Monem en Samson H. Chowdhury. Awami League Presidium lid Kazi Zafarullah en zijn vrouw Nilufar Zafar zijn naar verluidt in de lijst.

Op 7 april 2016, De Anti Corruptie Commissie Bangladesh begonnen met een onderzoek om de details van de bedrijven en particulieren krijgen en zei dat belastingontduikers voor de rechter zou worden gebracht en gestraft.

Brazilië

Politici van zeven partijen in Brazilië werden genoemd als klant van een Panama gevestigde bedrijf in het midden van een enorme data lek is over mogelijke belastingontduiking. De gelekte bestanden opgenomen politici van grootste partij van Brazilië, de PMDB, die weg brak van president Dilma Rousseff in 2016. Politieke figuren coalitie ’s uit de PSDB, de belangrijkste oppositiepartij in het land, werd ook genoemd in de lekken, maar ook zoals anderen uit de PDT, PP, PSB, PSD en de PTB partijen. Geen politici van partij Rousseff’s werden in de lekken genoemd. Een onderzoek in de Panama Papers, uit een groep van Nederlandse journalisten van het dagblad Trouw, heeft aangetoond dat TV Globo wordt aangehaald “vaak” in een onderzoek naar witwaspraktijken van de de Nederlandsche Bank, waaruit bleek dat al jaren de media uitlaat uitgevoerd verschillende “onregelmatige financiële transacties” via belastingparadijzen om uitzendrechten te betalen voor de Copa Libertadores.

Panama Papers bleek ook dat een voormalig rechter van het Hooggerechtshof, Barbosa, kocht contant geld een appartement in Miami dowtown [101] en dat ten minste 57 mensen onderzocht in Operation Lava Jato bediend meer dan 100 offshore bedrijven. [102]

Canada

Canadese premier Justin Trudeau heeft elke betrokkenheid bij het lek ontkende en zei: “Ik heb helemaal en volledig transparant zijn over mij en de financiën van mijn familie geweest. Dat is iets wat ik leerde al vroeg dat de Canadezen verwachten van hun leiders.” [103] De overheid heeft beval de Canada Revenue Agency om kopieën van de Panama Papers vinden, om eventuele Canadezen vinden dat buitenlandse rekeningen gebruikt om belastingen te vermijden. [103]

De Royal Bank of Canada ’s CEO David McKay aangekondigd dat de bank het opzetten van een team dat terug zal kijken door vier decennia van documentatie voor banden met Mossack Fonseca. [104] [105] CEO Bill Downe van de Bank of Montreal ook verdedigd, zeggende: “Canadese banken hebben ‘dramatisch’ versterkt met het witwassen van geld controles in de afgelopen zeven tot 10 jaar.” Hij verklaarde ook dat een link tussen Canadese bedrijven en het Panama Papers lang geleden zou zijn ontstaan, voor het tijdstip waarop Canadese banken nam maatregelen om het witwassen van geld tegen te houden. [104]

Volksrepubliek China

Familieleden van hooggeplaatste Chinese functionarissen, waaronder zeven hooggeplaatste leiders en voormalige hooggeplaatste leiders van het Politbureau van de Communistische Partij van China zijn genoemd, waaronder de voormalige premier Li Peng ’s dochter Li Xiaolin, de voormalige communistische partij secretaris-generaal Hu Yaobang ‘ s zoon Hu Dehua en Deng Jiagui, de broer-in-law van de huidige secretaris-generaal Xi Jinping. Deng had twee lege vennootschappen in de Britse Maagdeneilanden, terwijl Xi een lid van de was Politbureau Permanent Comite, maar ze waren slapende tegen de tijd dat Xi werd secretaris-generaal van de Communistische Partij ( primordiale leider ) in 2012. Anderen genoemd zijn de zoon en dochter- schoonzoon van propaganda chief Liu Yunshan en de zoon-in-wet van de vice-premier Zhang Gaoli. [106] de Chinese regering is het onderdrukken van vermeldingen van de Panama Papers op sociale media en in de zoekmachines resultaten. [107] de Chinese Communistische partij naar verluidt heeft verteld nieuwsorganisaties om alle inhoud met betrekking tot de Panama Papers lek te verwijderen.

Rekening houdend met het materiaal aan een gezamenlijke buitenlandse media aanval op China, werden internet voorlichtingsbureaus onmiddellijk gegeven verbale opdrachten om herdrukt verslagen over de Panama Papers verwijderen en niet te volgen op gerelateerde inhoud zonder uitzonderingen. Hong Lei, de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van China, antwoordde dat hij “geen commentaar” voor “een dergelijke ongegronde beschuldigingen” tegen een 5 april persconferentie. [108]

Chinese autoriteiten hebben bijna alle informatie geblokkeerd over de Panama Papers op Chinese media en het internet. Een screenshot is gebleken dat de autoriteit alle websites had gedwongen om content over de Panama Papers verwijderen. [109] buitenlandse websites zoals wikileak, China Digital Times zijn geblokkeerd op het vasteland van China. Op Sina Weibo, een twitter -achtige social media in China, bijna alle content over de Panama Papers is verwijderd. Omdat Xi’s broer-in-law had genoemd, en het Panamakanaal is bekend, Weibo gebruikers begonnen met ‘broeder-in-law “gebruiken”, Canal Papers “, en andere dergelijke tags om Weibo de censor te voorkomen. [110] Ondanks de censuur, Weibo positie in de zoekresultaten werd bekroond door zinnen “schijnbaar gerelateerd” aan de Panama Papers sinds de wereldwijde pers zoals “belastingontduiking”, “document”, “lek” en “Poetin”. [111]

Colombia

De Nationale Directoraat der Belastingen en douane een onderzoek gestart naar alle 850 klanten van Mossack Fonseca Colombia, een dochteronderneming van Mossack Fonseca, dat werd opgericht in 2009. [112] In 2014, Colombia had Panama geplaatst op haar zwarte lijst van belastingparadijzen. [113]

Cyprus

Central Bank of Cyprus officieel verklaarde: “Met betrekking tot rapporten citeren gelekte documenten op, bekend als de Panama Papers, de Centrale Bank van Cyprus maakt bekend dat het de beoordeling van de informatie in de mate dat zij de Cypriotische bancaire systeem kan betrekking hebben en waarbij zo nodig, passende maatregelen nemen. ” [114] een Cypriotische online krant zei:” de Cyprus koppeling komt voort uit het feit dat Fonseca loopt een kantoor in Cyprus en, meer in het bijzonder in Limassol. in een grafiek, de lekken te noemen Cyprus als een belastingparadijs ( landen die weinig of geen belasting) te bieden, maar het heeft een vennootschapsbelastingtarief van 12,5%, hetzelfde als Ierland. ” [114]

Europeese Unie

Veel senior EU-cijfers zijn betrokken bij het Panama Papers schandaal. [115] De Europese Commissaris voor belastingen, Pierre Moscovici, heeft gezegd dat de Europese Unie als geheel had een “plicht” om de aard van de belastingontwijking ontdekt in de Panama te voorkomen papers schandaal. Moscovici zei tegen verslaggevers het gebruik van offshore bedrijven om te verbergen wat hij noemde “schokkende hoeveelheden” van de financiële activa van de belastingdienst was “onethisch”.Hij schatte dat de fiscale schuilplaatsen geleid tot een jaarlijks verlies van ongeveer € 1000000000000 in de overheidsfinanciën, eraan toevoegend dat de Europese Commissie getracht fiscale regels te scherpen in de Unie sinds november 2014 als gevolg van de “LuxLeaks” belastingontwijking schandaal (ook onthuld door de ICIJ), en hoopte dat de omvang van de Panama Papers onthullingen zouden landen om maatregelen te stimuleren. [116]

In een 2013 brief opgegraven door de Financial Times aan de toenmalige voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, de premier van het Verenigd Koninkrijk David Cameron zei dat de offshore trusts niet automatisch moeten worden onderworpen aan dezelfde transparantie-eisen als Shell-maatschappijen. [ 117] [118] Sommige analisten wijzen erop dat deze acties een impact hebben op het resultaat van kan hebben het aanstaande referendum op Britse lidmaatschap van de EU. [119]

Egypte

Alaa Mubarak, de zoon van de voormalige president Hosni Mubarak, werd aangehaald als het bezitten, door middel van houdstermaatschappijen, onroerend goed woningen in Londen.

Frankrijk

Franse financiële officieren van justitie opende een sonde, en president François Hollande verklaarde dat belastingontduikers voor de rechter zou worden gebracht en gestraft. [120] Ook als gevolg, Frankrijk hersteld Panama aan de lijst belastingparadijzen, waarvan het onlangs verwijderd. [121 ]

Jean-Marie Le Pen, oprichter en lange tijd leider van de extreem-rechtse Front National is in de documenten vermeld, samen met een aantal assistenten van zijn dochter Marine Le Pen, de huidige partijleider.

IJsland

Op 5 april 2016, minister-president van IJsland Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kondigde zijn ontslag. Reykjavík City Council Lid Julius Vífill Ingvarsson eerder op de dag ontslag genomen. [122]

Kort na de eerste berichten over het ontslag Sigmundur Davids, het kantoor van de minister-president in IJsland een verklaring afgegeven aan de internationale pers te zeggen dat Sigmundur Davíð geen ontslag heeft genomen, maar deed een stap opzij voor onbepaalde tijd en zal blijven om te dienen als de voorzitter van de progressieve partij.

Indië

Indiase premier Narendra Modi bevolen een onderzoek, en vervolgens de Indiase regering bekend dat het was die een speciale multi-bureau groep bestaat uit ambtenaren van de onderzoeksbevoegdheden eenheid van de Centrale Raad van Directe Belastingen en de buitenlandse belasting en Tax Research Division, de Financial Intelligence unit en de Reserve Bank of India. [123]

Indonesië

Minister van Financiën, Bambang PS Brodjonegoro onmiddellijk snel gereageerd op de uitgelekte gegevens van belastingontduiking “Panama Papers” door het instrueren van het directoraat-generaal van de belastingen (DGT) de follow-up van de bevindingen. Uitgelekte investeringen gegevens afkomstig uit Panama advocatenkantoor, Mossack Fonseca, trok Bambang de aandacht omdat ze een bron van nieuwe informatie over de mogelijke belasting die niet is getraceerd kan worden.

“Ik heb de heer Ken (Dwijugiasteadi), directeur-generaal van Belastingen vroeg, laat het van de gegevens die bekend staat als Panama Papers bestuderen”, zei hij op het hoofdkwartier van de DGT, dinsdag (04/05).

De minister van Financiën heeft eens gezegd zijn er mogelijkheden voor het eigendom van de belastingbetaler rond Rp 4,000 biljoen, die niet is beïnvloed door de belasting. Hij bepaalt, rond Rp 1.400 biljoen dollar, is een eigenschap die niet wordt belast, en overgemaakt aan de DGT, terwijl de resterende Rp 2.700 biljoen, een rijke Indonesische deposito’s bij banken in het buitenland. [124]

Israël

Zo’n 600 Israëlische bedrijven en 850 Israëlische aandeelhouders worden vermeld. Onder de Israëlische namen die in de gelekte documenten zijn: top procureur Dov Weissglass, die het hoofd van het bureau van de overleden premier was Ariel Sharon, Jacob Engel, een zakenman die actief zijn in de Afrikaanse mijnindustrie; en Idan Ofer, een lid van een van de rijkste families van Israël, aldus Haaretz. [125] Tareq Abbas, een zoon van Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, werd bleek ook naar $ 1 miljoen in aandelen van een offshore bedrijf in verband houden met de Palestijnse Autoriteit. [126]

Weissglass ‘naam komt als enige eigenaar van een van de vier bedrijven die door zijn zakenpartner Assaf Halkin.Het bedrijf, Talaville Global, werd geregistreerd in de Britse Maagdeneilanden in mei 2012 volgens Haaretz, en zeven maanden later, al zijn aandelen verpand tegen een lening van een Weense bank.

Weissglass en Halkin vertelde Haaretz dat het bedrijf “is geregistreerd voor het doel van het ontvangen van een lening van de bank om te investeren in de Europese onroerend goed. De bank zou staan alleen een lening aan een bedrijf… [het] bedrijf activiteit is gemeld aan de belastingdienst in Israël. de benodigde belasting op de genoemde activiteit wordt betaald in Israël. ” [127]

Italië

Op 6 april 2016 de Italiaanse Procura van Turijn bestelde Guardia di Finanza verder onderzoek met betrekking tot de 800 Italianen in de documenten van de Panama Paper. [128]

Mexico

Aristóteles Núñez, die de leiding heeft van de belasting van de overheid administratie, Servicio de Administración Tributaria, zei dat mensen die betrokken zijn in het geval Panama Papers nog kan maken belastingaangiften en belasting betalen op hun investeringen. Omdat Mexicaanse en met buitenlandse investeringen of bankrekeningen is geen misdaad, maar met het inkomen en niet te verklaren is het illegaal. Indien het verzwijgen van inkomsten uit Panama Papers-gerelateerde beleggingen is gecategoriseerd als belastingontduiking, kan een boete van maximaal 100% van de weggelaten belastingbetaling leiden, evenals drie maanden tot negen jaar gevangenisstraf voor een “fiscale criminaliteit”. [130]

Volgens Forbes, ” Hinojosa en andere prominente Mexicanen, veelal ondernemers met nauwe banden met de regering, waarvan ten minste één lid van de miljardairs Forbes-lijst, waren het onderwerp van uitgebreide artikelen gepubliceerd op de lijn door Proceso en Aristegui Noticias zondag te laten samenvallen met de ICIJ detachering van het Panama Papers. ” [131]

Nieuw Zeeland

Nieuw-Zeeland Inland Revenue Department zei dat ze waren bezig om de details van mensen die het verkrijgen van fiscale woonplaats in het land, die mogelijk betrokken zijn geweest bij afspraken vergemakkelijkt door Mossack Fonseca. [132]

Gerard Ryle, directeur van het International Consortium of Investigative Journalists, vertelde Radio Nieuw-Zeeland op 8 april 2016, dat Nieuw-Zeeland is een bekend belastingparadijs en een “mooie front voor criminelen”. [133]

Noorwegen

De Noorse Belastingdienst verwacht toegang tot informatie uit te eisen van DNB (Noorwegen grootste financiële dienstengroep) over ongeveer 30 bedrijven gevormd door DNB die eigendom zijn van de Noren, 20 van hen wonen in Noorwegen. [134] 200 Noren staan op de klantenlijst van Mossack Fonseca. [135]

Pakistan

De drie kinderen van premier Nawaz Sharif, Maryam, Hussein en Hassan, worden getoond als het bezit van vier bedrijven onder hen. [136] Maryam Nawaz ontkende al deze kosten via haar officiële Twitter -account in een reeks van tweets, zeggende: [137]

Zoals eerder gezegd, heb ik niet in het buitenland bezitten elk bedrijf / woning. Mijn broer heeft me een curator in een van zijn bedrijven die slechts recht geeft me de activa Hussain’s familie / kinderen te distribueren naar mijn broer als dat nodig is. Niets meer dan wat mijn broer al heeft uitgelegd. De informatie die door lekken zegt niet enig vergrijp betrokken. Vervorming is opzettelijk dat een paar van de media kanalen gebruiken om rekeningen te vereffenen.

Samina Durrani, de moeder-in-wet van de eerste minister Shebaz Sharif uit zijn tweede huwelijk en Ilyas Mehraj, zijn broer-in-law uit zijn eerste huwelijk zijn ook opgenomen in de documenten te bekijken wijlen Benazir Bhutto en haar neef worden ook genoemd. [136]

Panama

De Procuraduría de la Nación aangekondigd dat het een onderzoek naar de “Panama papers”, waarbij Mossack Fonseca is betrokken zal worden geopend. [138] Minister van het voorzitterschap, Alvaro Alemán categorisch afgewezen dat Panama wordt beschouwd als een belastingparadijs en oordeelde dat er geen vergunning is gebruikte het land als “zondebok”, zo reageren op het schandaal “Panama Papers” en de daaropvolgende herregistratie door Frankrijk in de lijst van belastingparadijzen. Alemán bekritiseerde krachtig de uitlatingen van de secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) José Ángel Gurría en minister van Financiën van Frankrijk, Michael Sapin en beschouwd als respectloos en onverantwoordelijk, vooral wanneer publicaties spreken van een totaal van 21 jurisdicties, maar alleen uithalen naar Panama. [139] Alemán legde uit dat de gesprekken zijn begonnen met de Franse ambassadeur in Panama, met wie de kwestie voorlopig zal worden besproken en vastgesteld lanen van inzicht om de situatie te verduidelijken wordt betrokken van het land. [140 ]

Eduardo Morgan van de Panamese firma Morgan en Morgan beschuldigde de OESO van het zijn achter de campagne om concurrentie die Panama vertegenwoordigt de belangen van andere landen te voorkomen. [141] De Panama Papers zijn een zeer ernstig probleem voor Panama, omdat het van invloed is op een “oneerlijke “imago en de wijze van het land is niet het resultaat van een onderzoek, maar is een” hack “. Dit werd verklaard, op 5 april, door Adolfo Linares, voorzitter van de Kamer van Koophandel, Industrie en Landbouw van Panama (Cciap). [142]

De Colegio Nacional de Abogados de Panama (CNA) drong er bij de Panamese overheid voor iedereen die imago van het land heeft getroffen met de massale lekken van documenten die de Panamese firma Mossack Fonseca met de oprichting van bedrijven om kapitaal belastingontduiking bewegen te klagen. [143] Politiek analist Mario Rognoni zei dat Panama is het zwaarst getroffen in het hele schandaal ‘Panama Papers’. Hij zei dat de wereld wijst naar Panama als een belastingparadijs en zal afhangen van de door de overheid vastgestelde beleid. Aan de regering van president Juan Carlos Varela, hij gelooft dat hij betrokken zou kunnen als hij probeert te verdoezelen de verantwoordelijkheid van de betrokkenen. [144] Economist Rolando Gordon zei dat dit pijn doet het land dat net is voortgekomen uit de grijze lijst van de FATF. De VS kan Panama vragen om de wet te wijzigen, zei hij.

Hij legde uit dat op dit moment wordt gezien als een schandaal, maar zal elk land, vooral Panama te onderzoeken en te bepalen of het waar is dat illegale of ongepaste handelingen werden gepleegd. [145] Panama Advocaten Movement vermeld als een ‘cyberpesten of internationale cyberterrorisme ‘schandaal genaamd’ Panama Papers ‘. In een persconferentie, het gilde in de eerste veroordeelde de aanval op het land merk ‘Panama’. Fraguela Alfonso, voorzitter van de beweging, zei dat er geen twijfel over bestaan dat dit een directe aanval op de financiële system.’I het land uit te nodigen alle georganiseerde krachten van het land om een grote kruistocht te creëren voor de redding van het imago van het land “, zei hij. Hij zei dat Panama is niet een belastingparadijs en Panamese bedrijven worden op grote schaal gebruikt door de Panamezen. het advocatenkantoor Rubio, Alvarez, Solis & Abrego ook gereageerd en in een persbericht detaillering dat “in de afgelopen decennia Panama in de financiële is geweest en belangrijkste diensten in Latijns-Amerika en de wereld pleinen. Product ervan allerlei aanvallen op onze service-systeem ‘worden aangemoedigd.’ [146]

De oprichting van een offshore bedrijf legaal is. De advocaat en excontralor van de Republiek Alvin Weeden legde uit dat illegaal is, is dat het product gemaakt of verkocht aan anderen wordt gebruikt voor het witwassen van geld of wapensmokkel, terrorisme, belastingontduiking. Deze zaak werd gepubliceerd op Twitter. ‘Is het alsof je een atoombom te maken, je verkopen aan een ander land en ontploffen ze in een ander land’ [147]

Rusland

De Süddeutsche Zeitung, waarin de papieren openbaar gemaakt, beschreef de aansluitingen van verschillende individuen in de papieren om Russische president vermeld Vladimir Poetin. Volgens de krant, de vrijlating van de kranten bevestigt de eerdere beschrijvingen van Rusland als kleptocratisch “Mafia staat” gerund door Poetin en zijn inner circle. [148] Vladimir Poetin lijkt niet in een van de documenten, maar de namen van veel van zijn collega’s te doen, zoals de bouw miljardairs Arkady en Boris Rotenberg, evenals de professionele muzikant Sergei Roldugin en business magnaat Alisher Usmanov. [149] de kranten ook een lijst van miljardair Gennady Timchenko, echtgenoot Poetin pers secretaresse, zijn neef, de voormalige Poetin KGB- collega’s, en een aantal oligarchen als het bezitten van offshore-shell bedrijven. In 2011 had Poetin offshore bedrijven als “vaderlandslievend” bekritiseerd. [148]

De gelekte documenten blijkt dat Sergei Roldugin, een professioneel cellist door beschreef Novaya Gazeta als Vladimir Poetin ’s beste vriend en de peetvader van zijn oudste dochter, had activa ter waarde van ten minste $ 100.000.000, met inbegrip van een belang van 12,5% in Video International, de grootste Russische verworven televisiereclame stevig. [149] Er werd ook aangetoond dat Roldugin deze activa in wat het had verworven BBC omschreven als “verdacht deals”. [150] Gesteld door journalisten van de Novaya Gazeta over zijn buitenlandse rekeningen [151] Rodulgin zei: “ik moet een kijkje nemen en ontdek wat ik kan zeggen en wat ik kan niet “, want, zei hij, financiële zaken zijn” delicate “. [151]

Poetins woordvoerder Dmitri Peskov zei dat de westerse mainstream media melding van de Panama Papers bezig was “Putinophobia”. Hij zei dat de primaire doelgroep van het lek was Vladimir Poetin en de Panama Papers maakten deel uit van een samenzwering tegen Rusland, georkestreerd door de Central Intelligence Agency, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en anderen. [152]

President Poetin heeft ontkend “enig element van corruptie” over de Panama Papers lekken, zei dat zijn tegenstanders proberen om Rusland te destabiliseren. [153]

In eerste instantie, afgezien van enkele onafhankelijke verkooppunten, Russische media volledig genegeerd het lek. Kanaal 1 en Rossiya 1, zowel staatsbedrijven, niet de Panama Papers helemaal op 4 april te noemen, toen het verhaal brak. Wanneer een politicus van de oppositie vroeg waarom de media het verhaal werd genegeerd, Dmitry Kiselev, hoofd van Rossiya Segodnya, weigerde om te bespreken of commentaar. [154] Voor zover enige dekking werd gegeven aan het verhaal werd vaak gedaan in het midden van de ’s nachts, en uitsluitend gericht op de internationale beroemdheden in plaats van de links naar cirkels Poetin in de kranten. [155] de dekking van het lek begon te verschijnen na reactie Peskov’s, maar over het algemeen gericht op de opmerkingen Peskov in plaats van de bespreking van de informatie in de Panama papers. [155]

Saoedi-Arabië

Koning Salman is genoemd in de lekken in verband met twee Britse Maagdeneilanden bedrijven die hypotheken van meer dan US $ 34.000.000 aankoop van onroerend goed in het centrum van Londen. Zijn rol is niet opgegeven. [156]

Kroonprins Mohammed bin Nayef is ook genoemd in verband met de kranten. [157]

Singapore

Het ministerie van Financiën en de Monetary Authority of Singapore zei in een verklaring dat “Singapore neemt een serieuze visie op belastingontduiking en zal haar zakelijke en financiële centrum niet tolereren wordt gebruikt voor fiscale misdrijven te vergemakkelijken. Als er sprake is van wangedrag door een persoon of entiteit in Singapore, zullen we niet aarzelen om krachtige maatregelen te nemen. ” [158]

Zweden

De Zweedse financiële toezichthouder (FI) zei op 4 april 2016 zou een onderzoek naar de acties van start Nordea, een van de grootste financiële instellingen in de Scandinavische landen, na Panama Papers bleek dat de onderneming kantoor in Luxemburg had geholpen op te zetten bijna 400 offshore-bedrijven voor haar klanten. Later FI zei dat ze zou ook onderzoek doen naar de andere drie grote banken in Zweden: Handelsbanken, SEB en Swedbank.

Nordea snijden alle banden met Mossack Fonseca na een interview met Nordea CEO Casper von Koskull op SVT op 4 april [159] De FO heeft erop gewezen dat er “ernstige tekortkomingen” in de manier waarop Nordea controleert het witwassen van geld en heeft de bank twee waarschuwingen gegeven. In 2015 moest Nordea met de grootst mogelijke boete betalen – meer dan 5 miljoen euro.

Thailand

De Bangkok Post zei dat het “… Anti-Money Laundering Office (AMLO) is op zoek naar informatie van zijn buitenlandse collega’s met betrekking tot eenentwintig Thai onderdanen naar verluidt opgenomen in een lijst van mensen over de hele wereld met behulp van een in Panama gevestigde advocatenkantoor blijkbaar gespecialiseerd in geld witwassen en belastingontduiking. Het is niet duidelijk hoe waarom AMLO onderzoekt alleen twentyone. De Panama Papers ten minste 780 namen van personen gevestigd in Thailand en nog eens vijftig bedrijven die gevestigd zijn in Thailand. Sommige zijn buitenlanders of buitenlandse handen companiesm maar 634 individuele adressen in Thailand worden weergegeven in de documenten die zijn opgedoken tot op heden, met inbegrip van de CEO’s van grote bedrijven Bangkok Land en Phatra Finance. [160]

Tunesië

De Tunis rechtbank aanklager bestelde een gerechtelijk onderzoek geopend naar de Panama Papers en de Tunesische politieke figuren verdacht van het inhuren van de firma. Een rechter van de Financial Rechtspraak Pole dat een Tunesische gespecialiseerde rechtbank in financiële misdrijven werd toegewezen aan de zaak. [161] De Tunesische Vergadering van de vertegenwoordigers van het volk werd een parlementaire onderzoekscommissie en [162]

Oekraïne

Wanneer Oekraïense president Petro Poroshenko liep voor het kantoor in 2014, beloofde hij zijn suikergoedzaken (verkopen Roshen ) indien verkozen, maar gelekte documenten tonen aan dat op 21 augustus 2014 dat hij in plaats daarvan had ingesteld Mossack Fonseca up offshore-holding Prime Asset Partners Ltd in de Britse Maagdeneilanden en verhuisde zijn bedrijf daar, ongeveer twee maanden na de election.The verhuizing had het potentieel om hem miljoenen dollars op zijn Oekraïense belastingen te besparen. [163] Records in Cyprus te laten zien hem als enige aandeelhouder van het bedrijf. [164]

Anti-corruptie groep Transparency International gelooft dat de “oprichting van ondernemingen terwijl het dienen als president is een directe schending van de grondwet”. [165] Ook journalisten van de georganiseerde misdaad en corruptie Reporting Project zijn van mening dat met de verhuizing Poroshenko begaan twee andere onwettigheden, het starten van een nieuw bedrijf, terwijl in het kantoor en niet achteraf te melden op zijn verklaringen betreffende openbaarmaking. [165]

Poroshenko ontkende alle aantijgingen en een woordvoerder zei dat de offshore-bedrijf had geen actieve activa en was een legitieme zakelijke herstructurering gericht op het helpen om Poroshenko te verkopen Roshen groep. [165] De analisten in Oekraïne antwoordde dat de geheimzinnige manier Poroshenko opgezet deze rekeningen was zeker te ondermijnen vertrouwen in hem, zijn partij en Oekraïne zelf. [166]

Het nieuws over de offshore bedrijf Poroshenko kwam als zijn regering tegen offshore bedrijven campagne gevoerd. [163] Oleh Lyashko, leider van de Radicale Partij, drong er bij wetgevers om impeachment procedure te beginnen, [163] en zelfs sommige van zijn bondgenoten gesteund pleit voor een parlementaire commissie onderzoek naar de beschuldigingen. [163]

In het Oekraïense parlement, de betrekkingen tussen de Poroshenko blok en het Volksfront partij van premier Arseniy Yatsenyuk had meer dan de voorgaande maanden al verzuurd, met wederzijdse beschuldigingen van corruptie. [163]

Verenigde Arabische Emiraten

ICIJ, The Guardian en The Independent hebben gemeld dat de VAE president Khalifa bin Zayed Al Nahyan eigenaar van London onroerend goed ter waarde van meer dan £ 1,2 miljard door middel van een structuur van ongeveer dertig lege vennootschappen ingesteld Mossack Fonseca voor hem in de Britse Maagdeneilanden en te beheren voor hem, ze te gebruiken om het beheer en de controle van de luxe onroerend goed in Londen. [167] [168] [169] in december 2015 Mossack Fonseca hield bijna alle van de aandelen van deze bedrijven in vertrouwen structuren namens hem met de president en zijn vrouw, zoon en dochter het vertrouwen begunstigden. [169]

Verenigd Koningkrijk

Wikinews heeft gerelateerd nieuws: Duizenden maart in Londen opgeroepen tot aftreden David Cameron is voorbij belastingzaken

Volgens The Guardian, “Meer dan £ 170bn van de Britse vastgoedmarkt is nu in het buitenland gehouden…. Bijna een op de 10 van de 31.000 belastingparadijs bedrijven die de Britse onroerend goed bezit zijn gekoppeld aan Mossack Fonseca.” [167] [170]

Ian Cameron, de overleden vader van de Britse premier David Cameron, liep een offshore-fonds door middel van Mossack Fonseca dat de Britse belastingen vermeden dertig jaar.Inwoners van de Bahama’s, met inbegrip van een part-time bisschop, ondertekende het papierwerk. [171] [172] Zijn bedrijf, Blairmore Holdings, verhuisde naar Ierland, een ander land dat bekend staat om zijn mildere belastingregels, [173] zowel in 2010 [173] of 2012, [174], omdat de bestuurders geloofde dat het zou “onder meer onderzoek” na de jongere Cameron werd minister-president. [173] In reactie op de integratie van zijn overleden vader op de lijst van klanten van het bedrijf, David Cameron zei aanvankelijk belastingen van zijn familie waren “een privé-aangelegenheid” , maar later een verklaring te zeggen dat hij, zijn vrouw en kinderen krijgen geen voordeel van het bedrijf, Blairmore Holdings, die nog steeds in werking en heeft activa van £ 35 miljoen. [173] Cameron geërfd £ 300,000 nadat zijn vader overleed in 2010. op 6 april, Cameron gaf toe dat hij de aandelen in Blairmore in handen had gehad [175] en zijn aandelen verkocht voordat hij PM; Hij betaalde belasting op de dividenden die hij kreeg van het, maar er was geen vermogenswinstbelasting te betalen. [175]

Ook opgenomen onder de documenten zijn de namen van de zes leden van het House of Lords, van wie er een aantal hebben donoren om Camerons Conservatieve Partij geweest. [176] [177]

Prominente leden van de PvdA kritiek op de betrokkenheid van de familie Cameron in het schandaal. Shadow staatssecretaris voor Internationale Ontwikkeling Diane Abbott beschreef de onthullingen als “het topje van de ijsberg” en “een steek-up”, en drong er bij “betekenisvolle hervorming” van de Britse belastingdienst, HMRC, [178], terwijl Shadow minister van Financiën John McDonnell veroordeelde de belastingontwijking regelingen als “immoreel” [179] en beschreef de beschuldigingen als “zeer ernstig”, zeggen: “HMRC dient deze te behandelen met de hoogste prioriteit en met spoed te lanceren onderzoek “. [180] de leider van de oppositie, Jeremy Corbyn, drong er een onmiddellijk onafhankelijk onderzoek naar de fiscale aangelegenheden van de familie van de minister-president, maar ook strengere wetten op Britse belastingontwijking. [181] Voormalig liberaal-democratische Huis Office minister Norman Baker roepen voor verder onderzoek van de activiteiten van David Cameron’s. [182] Scottish National Party leider Nicola Sturgeon ook gepleit voor een strenge aanpak van Britse belastingontwijking die “postzegels uit dit soort behavour” en riep op tot “uiterste transparantie” van David Cameron, toe te voegen dat “wat de mensen het meest over een aantal van deze schokken is dat het niet illegaal”. [183]

Gesprekken werden gemaakt voor het ontslag van de minister-president, vooral nadat hij toegegeven bezit van aandelen in zijn vaders offshore bedrijf. [184] Het beschrijven van premier David Cameron als de “meest hypocriete premier van mijn leven”, voormalig burgemeester van Londen Ken Livingstone zei dat ” hij moet niet alleen af te treden, moet hij naar de gevangenis worden gestuurd “. [185] Voormalig leider van de SNP Alex Salmond ook beschuldigd Cameron van” misleiding van het publiek “, maar zei dat” ik ben niet vragen om zijn ontslag totdat ik antwoorden te krijgen “Cameron niet registreren offshore-beleggingsfondsen terwijl een MP. [186]

Zoals het Verenigd Koninkrijk nog steeds uitoefent verschillende mate van controle over de Britse overzeese gebiedsdelen en de Kroon afhankelijkheden die deel uitmaken van een groot aantal van de vele belastingparadijzen en ‘geheimhouding rechtsgebieden’ die er bestaan, heeft de druk gemonteerd op premier David Cameron om wijzigingen aan te brengen. 187 [ ] [188] Volgens de Wall Street Journal, de Panama Papers “schijnen een licht op de constellatie van offshore-centra in de laatste resten van het Britse Rijk, van Gibraltar tot de Britse Maagdeneilanden.” [187] van de bedrijven behandeld door Mossack Fonseca, die werden opgenomen in de gelekte data, de Britse overzeese gebieden de BVI bovenaan de lijst, met 113.000 van de bijna 215.000 bedrijven die Mossack Fonseca er managed opgenomen. Britse overzeese gebieden Anguilla was 7 op de lijst. [189]

Cameron bekritiseerd complexe offshore constructies in 2012, zegt dat het “niet eerlijk en niet rechts”, terwijl op de G8 -top in 2013 eiste hij meer transparantie, te zeggen dat het beter voor het bedrijfsleven zou zijn. [177] In 2014, vroeg Cameron alle overzeese gebiedsdelen en Crown afhankelijkheden om de set-up van een open register van bedrijven en particulieren met investeringen in hun rechtsgebied ingeschreven, maar tegen de tijd van het Panama Papers lek in april 2016, alleen Montserrat en Gibraltar hadden afgesproken om dit te doen. [190]

Leider van de Oppositie Jeremy Corbyn, zei: “De regering moet stoppen pussyfooting rond op belastingontwijking” [191] en riep op tot “directe regel” over Britse overzeese gebiedsdelen en de Kroon afhankelijkheden die fungeren als belastingparadijzen worden opgelegd, [192] een bewegen voormalige Zaken secretaris Vince Cable met overeengekomen, hoewel de voormalige procureur-generaal Dominic Grieve beschreef het als een “beetje een nucleaire optie” [193], die zou “vernietig de bestaansmiddelen” van de BVI inwoners in de financiële sector. [194] de partij van de Arbeid ook gezegd dat Cameron’s plannen voor een “anti-corruptie” top mei [195] zou “een schertsvertoning” als Cameron, als voorzitter van de top, niet vertegenwoordigers van alle Crown afhankelijkheden en overzeese gebieden bij te wonen nodig hebben. [179]

Jennie Granger, een woordvoerster van HMRC zei dat de afdeling “een groot deel van de informatie over de offshore-bedrijven, waaronder in Panama, uit een breed scala van bronnen, die momenteel het onderwerp van intensief onderzoek” had ontvangen.Ze zei dat HMRC had ICIJ gevraagd om alle gegevens te delen. [196] Britse media [197] [198] is gebleken dat Edward Troup, benoemd tot executive voorzitter van de HMRC in april 2016, was een voormalig partner bij Simmons & Simmons, de Londen gevestigde advocatenkantoor wiens klanten onder meer de Panama-geregistreerde fonds gecreëerd door David Cameron’s vader, Blairmore Holdings. [197] [198]

Verenigde Staten

McClatchy Kranten, de enige deelnemende Amerikaanse nieuwsorganisatie heeft vier Amerikanen in de documenten, die allen werden vroeger ofwel beschuldigd van of veroordeeld wegens financiële misdrijven zoals fraude en belastingontduiking gevonden. In 2008, Mossack Fonseca naar verluidt gebruik gemaakt van een 90- jarige Britse man aan de offshore-rekeningen van verbergen Marianna Olszewski, een bekende Amerikaanse zakenvrouw. [199]

Het ontbreken van de Amerikanen in het lek is voorgesteld te wijten aan het feit dat te zijn: Shell-maatschappijen kunnen worden gemaakt in de Verenigde Staten, grote internationale banken gevestigd in Amerika hebben de neiging om buitenlandse rekeningen hebben in de Kaaimaneilanden en de Amerikaanse wetten zoals de Foreign Account tax Compliance Act (FATCA) en andere grensoverschrijdende initiatieven had betekend dat de “belastingontduiking spel [was] voornamelijk op voor de Amerikaanse belastingbetaler.” [200]

In reactie op het gebrek aan Amerikaanse personen in de documenten, de redacteur van de Süddeutsche Zeitung zei: “Gewoon wachten op wat er komen gaat.” [201]

Verenigde Staten president Barack Obama sprak de lek tijdens een persconferentie en zei: “Het is niet dat ze het breken van de wet, is het dat de wetten zo slecht ontworpen dat ze de mensen toe te staan, als ze genoeg advocaten en genoeg accountants hebt, te wrikken uit de verantwoordelijkheden die gewone burgers hebben zich te houden aan. ” [202]

Volgens Eoin Higgins en The New Yorker, de Panama Vrijhandelsovereenkomst eigenlijk gedwongen Panama vrij te geven aan de Amerikaanse regelgevende instanties informatie over “de eigendom van lichamen, samenwerkingsverbanden, trusts, stichtingen en andere personen” dat is waarom zo weinig Amerikanen ‘ namen worden in de documenten. Higgins verklaarde: “Als Panama ooit een aantrekkelijke bestemming voor de Amerikaanse offshore-opslag van fondsen was geweest, deze overeenkomst sloot de deur voor die mogelijkheid.” [203] [204]

Torneos & Verkeer (T & T) is een dochteronderneming van Fox International Channels sinds 2005 [205] (met investeringen sinds 2002) is hetzelfde bedrijf betrokken bij de corrupte praktijken in het verwerven van rechten tot grote Zuid-Amerikaanse voetbal toernooien. [206]

WikiLeaks

IJslandse onderzoeksjournalist en WikiLeaks woordvoerder Kristinn Hrafnsson heeft opgeroepen tot het Panama Papers volledig online worden gepubliceerd. Hrafnsson, die op gewerkt Cablegate in 2010, zei dat het achterhouden van documenten is begrijpelijk om het effect te maximaliseren, maar zei dat het uiteindelijk de papieren in vol voor het publiek toegang moet worden gepubliceerd. [207] commentaren Hrafnsson werden versterkt door een tweet van WikiLeaks die de beslissing van de bekritiseerde ICIJ om niet toe dat volledige en transparante toegang tot de Panama Papers, waarin staat dat, “Als je meer dan 99% van de documenten die u zich bezig met 1% journalistiek per definitie censureren.” [208] WikiLeaks’s positie werd, op zijn beurt, bekritiseerd, omdat de beslissing om de documenten openbaar te maken in een keer zou niet de juiste is voor zover “journalistieke ethiek” betrokken waren geweest. [208] WikiLeaks ook aangevoerd via een tweet dat de verbinding tussen het International Consortium of Investigative Journalists en de Amerikaanse regering zou de integriteit van het nieuws lek ondermijnen; [208] deze stand werd ook, op zijn beurt, bekritiseerd als een theorie die “Vladimir Putin zou houden.” [208]